惊爆34亿元供应链贷款大雷,罗静被拘捕,多家巨头被卷入

[罗戈导读]承兴国际实际控制人罗静,被金融机构以经济诈骗案报案抓捕。

据罗戈网.物流沙龙了解,7月8日开盘前,美股上市公司诺亚财富公告称,公司旗下歌斐资管发行的产品为承兴国际控股提供了34亿元的供应链贷款。承兴国际控股的实际控制人罗静已经因涉嫌诈骗被上海警方拘捕。7月8日晚间美股开盘后,诺亚财富股价应声暴跌22.53%。

诺亚财富是上海歌斐资产管理公司的母公司,也是国内最大的第三方财富管理机构之一,管理资产逾1700亿人民币。创始人汪静波持有诺亚财富22.2%股权,为第一大股东和实际控制人。对诺亚财富而言,承兴国际并非其首次踩到的“雷”。在2017年,诺亚财富曾连续踩雷辉山乳业和乐视网,涉及金额分别为5.479亿元和近30亿元。

7月5日,承兴国际和博信股份公告称,公司收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

有消息称,罗静以大量应收账款向金融机构质押,发行信托产品融资,但目前资金链断裂,被金融机构以经济诈骗案报案抓捕。

此前曾有媒体报道,罗静以广州承兴为融资主体,通过多个资产管理平台公开募资,单笔募集资金在数千万至数亿元不等,年度收益率集中7%~10%。而较近的一笔是云南国际信托有限公司在2018年8月发行了一笔产品规模5000万元的集合资金信托计划,存续12个月,即将到期。

根据公开资料,云南信托·云涌1号集合资金信托计划募集资金用于购买广州承兴持有的电商龙头(包括但不限于京东、苏宁等)作为付款方的应收账款,购买价格按照应收账款金额的80%计算,信托存续期内可以循环购买基础应收账款,信托到期前由广州承兴溢价回购上述应收账款,存续期间应收账款还款资金可以抵扣广州承兴回购款。

据披露,此信托计划担保人罗静提供连带责任担保。

同时,资料显示,广州承兴截至2017年年底,应收账款余额为74.8亿元,占总资产的70.62%,主要为苏宁和京东世纪贸易有限公司两家的应收账款构成。

对于诺亚财富34亿元“踩雷”承兴国际控股涉嫌为承兴国际控股相关的第三方提供的供应链融资中涉及京东一事,京东做出最新声明:承兴是京东的普通供应商,在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗,已经报案;歌斐在被诈骗的过程中没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证;希望歌斐正视其管理问题,保留对其采取法律手段的权利。

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