顺丰董事会换届落定：延续中国快递业最豪华阵容

摘要|12月27日，顺丰控股（002352.SZ）董事会换届尘埃落定，顺丰控股创始人及实际控制人王卫担任顺丰控股董事长兼总经理；其他非独立董事分别为林哲莹（顺丰控股副董事长，来自古玉资本），张懿宸（顺丰控股董事，来自中信资本），邓伟栋（顺丰控股董事，来自招商局），刘澄伟（顺丰控股董事，来自苏州元禾资本），陈飞（顺丰控股董事 副总经理 首席战略官），罗世礼（顺丰控股董事，首席顾问），伍玮婷（顺丰控股董事  副总经理兼财务负责人）；

 

12月27日，顺丰控股（002352.SZ）董事会换届尘埃落定，顺丰控股创始人及实际控制人王卫担任顺丰控股董事长兼总经理；其他非独立董事分别为林哲莹（顺丰控股副董事长，来自古玉资本），张懿宸（顺丰控股董事，来自中信资本），邓伟栋（顺丰控股董事，来自招商局），刘澄伟（顺丰控股董事，来自苏州元禾资本），陈飞（顺丰控股董事 副总经理 首席战略官），罗世礼（顺丰控股董事，首席顾问），伍玮婷（顺丰控股董事  副总经理兼财务负责人）；周忠惠、金李、叶迪奇、周永健为公司第五届董事会独立董事；看了这些名单，延续了第四届董事会的豪华阵容，依然还是中国快递7家上市公司的最豪华阵容，保障了公司治理结构的科学和高效，广大投资者也吃了定心丸，也有利于公司行稳致远。

董事长兼总经理：王卫

公司董事会同意选举王卫担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五届董事会届满为止。

公司董事会同意聘任王卫为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五届董事会届满为止。

副总经理：陈飞、伍玮婷、李胜、许志君、甘玲

公司董事会同意聘任陈飞、伍玮婷、李胜、许志君、甘玲为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五届董事会届满为止。

伍玮婷续任财务负责人、甘玲续任董事会秘书

董事会同意聘任伍玮婷为公司财务负责人，负责公司财务工作的经 营管理，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五届董事会届满为止。

董事会同意聘任甘玲为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五届董事会届满为止。

董事会同意聘任曾静为公司证券事务代表，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。

非独立董事 8 名

王卫（顺丰控股董事长兼总经理）

林哲莹（顺丰控股副董事长，来自古玉资本）

张懿宸（顺丰控股董事，来自中信资本）

邓伟栋（顺丰控股董事，来自招商局）

刘澄伟（顺丰控股董事，来自苏州元禾资本）

陈飞（顺丰控股首席战略官）

罗世礼（顺丰控股董事，首席顾问）

伍玮婷（顺丰控股董事  副总经理兼财务负责人）

独立董事4人

周忠惠、金李、叶迪奇、周永健为公司第五届董事会独立董事，（以上4人都为第四届董事会独立董事）

王卫，顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股董事长兼总经理。截至目前，王卫通过控制公司控股股东深圳明德控股发展有限公司间接持有公司股份 2,701,927,139 股，王卫系公司实际控制人。

林哲莹，2011 年至今 任古玉资本管理有限公司执行董事，2013 年至 2016 年任深圳顺丰泰森控股（集团） 有限公司副董事长。自 2016 年 12 月 28 日起，任顺丰控股副董事长兼副总经理。截至目前，林哲莹通过控制苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 53,299,609 股。

陈飞，中国香港， 2006 年至 2016 年在高盛投资银行部担任执行董事职务；2016 年至2018 年担任顺丰控股助理 CEO 职务，2018 年至今担任顺丰控股首席战略官职务。

罗世礼，中国香港，拥有英国永久居留权。2002 年 5 月至 2012 年 11 月历任平安保险（集团）有限公司数据中心总经理、信息总监兼信息管理中心总经理、集团副总经理兼首席信息执行官，2016 年 4 月至 2019 年 3月任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司副总裁兼集团首席信息执行官，自 2019年 3 月起担任顺丰控股首席顾问。自 2016 年 12 月 28 日起，任顺丰控股董事。

伍玮婷，中国香港，1994 年至 2013 年任毕马威会计师事务所（香港）总监，2013 年至 2016 年任泰森控股董事，2013 年至 2015 年任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司财务本部总裁，2015 年至 2016 年任深圳 顺丰泰森控股（集团）有限公司财务总监。自 2016 年 12 月 28 日起，任顺丰控股 董事、副总经理兼财务负责人。

周忠惠，拥有资深中国注册会计师称号。中国总会计师协会常务理事、中国上市公司协会财务咨 询委员会委员。现任上海复旦张江生物医药股份有限公司（H 股证券代码：01349）独立非执行董事、中远海运控股股份有限公司（A 股证券代码：601919， H 股证券代码：01919）独立非执行董事、中信证券股份有限公司（A 股证券代码：600030，H 股证券代码：0630）独立非执行董事。周忠惠先生曾任上海财经大学 会计系讲师、副教授、教授，香港鑫隆有限公司财务总监，普华永道中天会计师 事务所总经理、主任会计师，普华永道中天会计师事务所资深合伙人、高级顾问， 证监会首席会计师、证监会国际顾问委员会委员，中国注册会计师协会审计准则 委员会委员。自 2016 年 12 月 28 日起任顺丰控股独立董事。

金李， 2007 年 7 月至 2012 年 6 月任哈佛商学院金融学副教授，2012 年 7 月至今任北京大学光华管理学院金融系讲席教授、牛津大学金融学终身教职正教授，亦任中国人民政治协商会议全国委员会委员，2017 年 9 月至今任中信百信银行股份有限公司独立董事，2019 年 5 月起任大成基金管理有限公司董事。自 2016 年 12 月 28 日起，任顺丰控股独立董事。

叶迪奇，中国香港，现任新鸿基地产发展有限公司及南华集团控股有限公司（原“南华（中国）有限公司”）之独立非执行董事、 平安壹賬通銀行（香港）有限公司非执行董事及董事长。叶迪奇于 1965 年加入香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”），于 2003 年 1 月至 2005 年 5 月出任汇丰银行中国区业务总裁，于 2005 年 4 月至 2012 年 6 月出任汇丰银行总经理，于 2005 年 5 月至 2012 年 6 月出任交通银行股份有限公司总行副行长。现任联合国儿童基金会香港委员会名誉委员。叶先生是伦敦银行特许协会会员，并获香港财务策划师学会 颁授注册理财策划师（CFP）资格及香港银行学会颁授专业财富管理师（CFMP） 资格。叶迪奇于2003 年获颁铜紫荊星章。自 2017 年 2 月 15 日起，任顺丰控股独立董事。

周永健，中国香港，为香港和英格兰及威尔士认可的职业律师。周先生于香港担任职业律师逾 39 年，现为观韬律师事务所（香港）之 高级顾问及全球主席、中国委托公证人协会会员及华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、香港赛马会董事局主席、香港金融管理局外汇基金 咨询委员会委员及其辖下的管治委员会委员及投资委员会委员、香港铁路有限公 司独立非执行董事及信星鞋业集团有限公司非执行董事、深圳前海微众银行股份 有限公司独立非执行董事、平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事。他曾任 亚洲联合基建控股有限公司（前称中国城建集团股份有限公司）非执行董事、福 田实业（集团）有限公司独立非执行董事，于 1997 年至 2000 年间为香港律师会 会长，亦为香港证监会程序覆检委员会前任主席，中国人民政治协商会议全国委 员会委员。周永健于 1998 年获委任为太平绅士，并于 2003 年获颁银紫荆星章。2018 年 12 月，周先生获香港公开大学颁授荣誉博士。自 2016 年 12 月 28 日 起任顺丰控股独立董事。

李胜， 1997年至2005年任沃尔玛中国高管，2005年至2013年历任深圳顺丰泰森控股（集 团）有限公司审计监察部负责人、湖北区总经理、华中本部总裁、华西本部总裁。2013年至今任顺丰航空负责人。2013年至2016年任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司董事、2015年至2016年任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司副总经理。自2016年12月28日起任顺丰控股副总经理。

许志君，2001年至2004年任IDSC公司企业咨询顾问，2004年至2015年历 任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司规划总经理、战略规划总监、企业发展总 监、营运本部总裁、集团副总裁兼大营运负责人。2015年至2016年任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司副总经理、助理首席营运官、速运事业群首席运营官。自2016年12月28日起任顺丰控股副总经理。

甘玲，2006 年至 2010 年任老虎基金系列寇图基金分析师，2010 年 至 2015 年任茂业国际控股有限公司副总经理，2011 年至 2015 年任重庆医药（集 团）股份有限公司董事、成商集团股份有限公司董事、渤海物流控股股份有限公 司董事。2017 年起任深圳证券交易所上诉复核委员会委员。2016 年任深圳顺丰泰 森控股（集团）有限公司董事会秘书，自 2016 年 12 月 28 日起任顺丰控股副总经理兼董事会秘书。

曾静，2010 年至 2016 年任华测检测技术股份有限公司证券事务代表，2016年任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司证券事务代表，自 2016 年 12 月 28 日起任顺丰控股证券事务代表。截至目前，曾静持有公司股份5,750股。

刘国华，1996 年至 2001 年任深圳先进精密机械制造有限公司任管理会计师，2001 年至 2012 年历任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司审计监察部高级经理、监察处总经理、 财务本部财务总监、安徽区总经理、湖南区总经理。2012 年至 2016 年任深圳顺丰 泰森控股（集团）有限公司审计部负责人。自 2016 年 12 月 28 日起任顺丰控股审计部负责人。

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