附件:
中储发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告_罗戈网_mvcWzHBxWoyu.pdf
近日,中储股份召开董事会,选举房永斌为公司九届董事会董事长、选举王天兵为公司九届董事会副董事长,任期均为三年。
经选举,九届董事会专门委员会成员构成如下:
战略与投资管理委员会:由董事长房永斌先生,副董事长王天兵先生,董事王海滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生,独立董事马一德先生、张秋生先生组成公司九届 董事会战略与投资管理委员会,房永斌先生担任主任委员(召集人),王天兵先生担任副主任委员。
薪酬与考核委员会:由独立董事张建卫先生、张秋生先生、许多奇女士,副董事 长王天兵先生,董事朱桐先生组成公司九届董事会薪酬与考核委员会,由张建卫先生 担任主任委员(召集人)。
审计与风险管理委员会:由独立董事张秋生先生、马一德先生、张建卫先生,董事王炜阳先生、马德印先生组成公司九届董事会审计与风险管理委员会,由张秋生先 生担任主任委员(召集人)。
提名委员会:由独立董事马一德先生、许多奇女士、张建卫先生,副董事长王天兵先生,董事朱桐先生组成公司九届董事会提名委员会,由马一德先生担任主任委员 (召集人)。
聘任王海滨先生为公司副总裁(主持经理层工作),聘任王炜阳先生、李大伟先生、 王勇先生为公司副总裁,聘任武凯先生为公司总会计师,聘任彭曦德先生为公司董事会秘书,聘期均为三年。
资料显示,房永斌现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理,中储发展股份有限公司党委书记、九届董事会董事长。王天兵现任普洛斯投资(上海)有限公司联席总裁,中储发展股份有限公司九届董事会副董事长。
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